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October

2012

洛阳钼业段玉贤辞任董事长

发布时间:2012/10/29 11:53:421035次

据中国有色网报道:

  洛阳钼业公布,出于健康情况的原因,段玉贤已辞任公司董事长、执行董事、战略委员会主席及董事会提名委员会委员之职,10月24日生效。

  

  公司执行董事及总经理吴文君当选为新任董事长、战略委员会主席及提名委员会委员,并已辞任公司总经理一职。

  执行董事及副总经理李发本获委任为新任总经理及战略委员会委员,并已辞任副总经理之职。

  

  此外,该公司建议寻求股东批准一般授权,以购回不超过于批准H股购回授权的决议案获通过当日,公司已发行H股数量10%的H股。

  

  洛钼又建议,待股东批准后,不再委聘德勤会计师行为境外核数师,并委任德勤华永会计师事务所为公司唯一核数师。

  

  二级市场上,截止发稿时,洛阳钼业A股跌1.37%报8.67元;H股跌0.57%报3.49港元。

  

  洛阳钼业段玉贤简历

  段玉贤,生于1954年3月,河南省栾川县人,中共党员,本科学历,洛钼集团党委书记、董事长,高级经济师,第十一届全国人大代表。

  2000年以来,曾荣获全国“五一”劳动奖章、全国优秀创业企业家、中国有色金属行业最有影响力人物、第二届中国十大时代新闻人物、中国当代杰出企业家等称号。

  曾任洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下称洛钼集团)董事长、党委书记,洛阳矿业集团公司董事长、中国有色金属工业协会钼业分会副理事长,中南大学客座教授。

  

  洛阳钼业吴文君简介

  吴文君,1967年生,1987年月获洛阳工学院机械加工及设备学士学位,1993年6月获清华大学经济管理学院技术经济学硕士学位。

  吴先生于1993年7月至1994年2月任中信重型机械公司计算中心的工程师,1994年2月至2000年12月期间任中信重型机械公司外贸公司(中信外贸)的部门经理及副总经理,2000年12月至2003年3月任中信外贸的总经理,2003年3月至2006年12月担任栾川县副县长,2007年1月起任洛钼集团的董事及总经理。

  

  董监事会决议公告

  一、关于本公司2012年第三季度报告的议案

  二、关于根据本次A股发行情况修订公司章程的议案

  三、关于修订公司章程的议案

  四、关于修订本公司董事会议事规则的议案

  五、关于公司截至2012年9月30日之中期利润分配的议案

  本公司董事会拟向本公司股东派发本公司截至2012年9月30日之中期股息,本次中期利润分配的具体内容为:根据公司截至2012年9月30的经营状况,对已经审计的截至2011年12月31日的滚存利润进行分配,以本次A股发行之后的总股数5,076,170,525为基准,向全体股东派发现金股利人民币0.09元/股(含税),即派息总额为人民币456,855,347.25元(含税)。

  公司本期不进行资本公积金转增股本。

  

  本公司董事会做出上述股利派发建议主要是基于以下几个方面:第一、公司一贯重视股东现金回报,自2007年H股上市至2010年公司累计分配股利人民币0.8元/股,占同期累计中国会计准则下每股收益0.94元/股的85%。

  第二,本公司2011年1月26日和2012年1月10日临时股东大会分别做出决议,自2011年1月1日至紧接A股发行完成前一日止产生的可分配利润由A股发行后的全体股东按比例共享。

  因此,本公司2012年6月29日召开的周年股东大会没有做出向包括H股股东在内全体股东派发2011年度股息的决议。

  第三,本公司合并资产负债表显示,截至2012年9月30日公司现金总额为人民币39.18亿元,董事会认为本次派息不会对募投项目和生产经营造成影响。

  

  六、关于提请公司股东大会给予董事会回购H股一般性授权的议案

  七、关于提请公司股东大会委任德勤华永会计师事务所有限公司为本公司的唯一法定核数师的议案

  八、关于召开公司2012年第三次临时股东大会、2012年第一次A股类别股东大会及2012年第一次H股类别股东大会的议案

  本公司拟于2012年12月21日召开本公司2012年第三次临时股东大会、2012年第一次A股类别股东大会及2012年第一次H股类别股东大会。

  

  审议事项为:关于修改公司章程的议案、关于公司截至2012年9月30日之中期利润分配的议案等事项。

  

  九、关于更换洛阳栾川钼业集团股份有限公司第三届董事会董事会秘书的议案

  同意贺枫先生辞去公司第三届董事会董事会秘书职务的申请,同意聘任张新晖先生为本公司第三届董事会董事会秘书。

  

  十、关于聘任洛阳栾川钼业集团股份有限公司第三届董事会证券事务代表的议案

  同意聘任魏俊峰先生为本公司第三届董事会证券事务代表。

  

  十一、关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司第三届董事会董事长辞职的议案

  董事会上董事长段玉贤先生提出,因个人身体原因辞去洛阳栾川钼业集团股份有限公司党委书记、执行董事、董事长、战略委员会主席、提名委员会委员职务以及洛阳高科钼钨材料有限公司董事、董事长职务,洛阳钼业(香港)有限公司董事等职务。

  

  十二、关于选举洛阳栾川钼业集团股份有限公司第三届董事会董事长的议案

  董事会一致同意选举吴文君先生担任公司新任董事长,不再担任公司总经理职务。

  

  十三、关于聘任洛阳栾川钼业集团股份有限公司新任总经理的议案

  董事会一致同意聘任李发本先生担任公司新任总经理,不再担任公司常务副总经理职务。

  

  洛阳钼业补充分红 拟回购约10%H股

  昨日晚间,洛阳钼业(603993.SH,03993.HK)发布公告称,公司董事会同意提请股东大会授权公司董事会可在有关期间内回购本公司H 股,回购股票总数不得超过本公司已发行H股股票总数的10%;本议案尚需经公司股东大会审议通过。

  

  近期以来,上市公司回购公司股票似乎很是盛行,从最初的宝钢股份回购A股,到10月23日晚间晨鸣纸业公告回购B股,究其原因,就是上市公司认为其股票价格估值过低。

  

  此外,洛阳钼业公布了“10派0.9”的分红方案,A股、H股股东同享。

  

  公告显示,公司2011年1月26日和2012年1月10日临时股东大会分别作出决议,自2011年1月1日至紧接A股发行完成前一日止,公司产生的可分配利润由A股发行后的全体股东按比例共享。

  因此,在2012年6月29日召开的周年股东大会上,公司没有做出向包括H股股东在内全体股东派发2011年度股息的决议。

  也就是说,洛阳钼业的这次分红只是补充分配。

  

  洛阳钼业三季度净利大降35%

  洛阳钼业披露了2012年三季报,今年1-9月公司实现营业收入44.36亿元,同比下滑9.4%;实现净利润9.19亿元,同比下滑0.07%;扣除非经常性损益1.46亿元,下降幅度约15.9%。

  基本每股收益0.19元,加权平均净资产收益率8.33%。

  

  从单季度盈利情况看,今年7-9月洛阳钼业实现营业收入14.03亿元,同比下滑17.8%;实现净利润2.09亿元,同比下滑34.73%。

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