证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临2011-019
山东南山铝业股份有限公司关于第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十次会议于2011年5月12日上午11时在公司以现场方式召开,公司于2011年5月2日以书面和传真方式通知全体参会人员,会议应到监事5名,实到5名,符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定,所做决议合法有效。
会议由监事会召集人皮溅清先生主持,会议符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,会议形成决议如下:
一、审议通过了公司监事会换届选举及提名公司第七届监事会监事候选人的议案(监事会候选人简历附后)。
鉴于公司第六届监事会任期将届满,根据《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定,监事会需进行换届选举。
经监事会研究决定,提名皮溅清先生、吕正风先生、刘福京先生为公司第七届监事会监事候选人。
提名皮溅清先生为公司第七届监事会监事候选人;
(同意5票,反对0票,弃权0票)
提名刘福京先生为公司第七届监事会监事候选人;
(同意5票,反对0票,弃权0票)
提名吕正风先生为公司第七届监事会监事候选人;
(同意5票,反对0票,弃权0票)
经公司职工代表大会选举通过王兆彬先生及袁晓东先生为公司第七届监事会职工监事。
并选举王兆彬先生为公司工会主席(简历附后)。
上述议案将提交公司2011年第二次临时股东大会进行审议。
二、审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
本议案具体内容详见《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的公告》。
针对《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》,监事会审核意见如下:
1、本次募集资金暂时补充流动资金的使用方式和审议批准程序符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2007]25号)和上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所公司募集资金管理规定〉的通知》的相关规定;
2、本次募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行,不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形;
3、监事会经审查认为公司能够在募集资金补充流动资金的款项到期后及时、足额归还至募集资金专用账户,不会影响募集资金投资项目计划的正常进行,不会变相改变募集资金用途。
同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司监事会
2011年5月12日
监事会候选人简历:
皮溅清先生:男,汉族,1965年出生,硕士,高级工程师。
1985年至1989年任山西铝厂氧化铝技术科科员;1989年至1990年任山西铝厂氧化铝技术科副科长;1990年至1995年任山西铝厂氧化铝技术科科长;1995年至2003年10月任山西铝厂氧化铝三分厂技术副厂长;2003年11月至2010年5月任龙口东海氧化铝有限公司总经理;2010年5月至今任龙口东海氧化铝有限公司副总经理兼总工程师;2007年6月16日至今任公司监事兼监事会召集人。
刘福京先生:男,汉族,1960年出生,本科学历。
1985年至1990年任龙口发电厂副总工程师;1990年至2002年任山东龙口发电厂副厂长;2003年1月至2007年5月30日任南山集团有限公司董事; 2007年5月31日至2011年4月30日任南山热电厂总经理;2011年5月至今任公司电力公司电力总监;2007年5月31日至今任公司职工监事。
吕正风先生:男,汉族,1965年出生,本科学历,高级工程师。
1988年8月至1990年12月任哈尔滨东北铝业有限责任公司技术员、检查站站长;1991年1月至1992年8月任哈尔滨东北铝业有限责任公司技术科科长;1992年9月至2000年12月任哈尔滨东北铝业有限责任公司分厂厂长;2001年1月至2002年12月任哈尔滨东北铝业有限责任公司总工程师、生产副经理; 2003年1月至2007年5月任烟台东海铝箔有限公司生产厂长;2007年6月至今任烟台南山铝业新材料总经理;2007年12月13日至今任公司监事。
职工监事简历:
王兆彬先生:男,汉族,1980年出生,大专学历。
2001年8月至2002年6月任南山铝型材总厂挤压班长;2002年7月至2003年4月任南山铝型材总厂车间副主任;2003年5月至2005年11月任南山铝型材总厂销售部部长;2005年12月至2007年9月任南山铝型材总厂工业型材开发部经理;2007年9月至今任南山铝业铝型材总厂副总经理;2008年2月2日至今任公司职工监事。
袁晓东先生:男,汉族,1962年出生,本科学历,冶炼高级工程师。
1987年7月至1992年2月任甘肃白银有色金属公司铝厂组装车间技术员;1992年3月至1995年2月任甘肃白银有色金属公司铝厂技术科工程师;1995年3月至1997年10月任甘肃白银有色金属公司铝厂组装车间主任;1997年10月至1998年3月任甘肃白银有色金属公司铝厂焙烧车间任主任;1998年3月至2000年2月任甘肃白银有色金属公司铝厂技术科科长; 2000年2月至2003年4月任甘肃白银有色金属公司铝厂生产技术部部长;2003年5月至2005年8月任山东兖矿集团科澳公司电解铝厂副总工程师,负责电解技术工作;2005年8月至2008年9月任浙江华东铝业股份有限公司技术部经理,负责生产和技术管理;2008年9月至今任公司铝业分公司副总经理。