本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、传闻简述
近期有部分媒体刊登了关于公司重组及收购矿产资源企业的传闻，具体为：传闻一：“st 合金重组注入大型矿藏资源国资委即将批复”。
传闻二：“拟与朝鲜合作大型稀土矿，目前正在洽谈中”。

  二、澄清说明
经核实，本公司针对上述传闻事项说明如下:传闻一：不属实，本公司未有收购大型矿藏资源的事项，不存在任何向国资委报批事项。公司目前正在与李刚先生洽谈收购辽宁省风城市青城子镇园艺村盖家沟铅锌矿（李刚先生持有其100%的股份）的控制权，盖家沟铅锌矿拥有辽宁省国土资源厅于2010年4月20日颁发的风城市青城子镇园艺村盖家沟铅锌矿采矿许可证（采矿许可证号：C2100002010043120061957）。该许可证书中列明的采矿权人为盖家沟铅锌矿。根据辽宁国源土地矿业开发服务中心评审通过的《凤城市青城子镇园艺村盖家沟铅锌矿矿产资源利用方案》（由凤城市矿业开发有限责任公司2007年11月份编制）显示，该矿铅锌矿石储量3.3303万吨，可开采量90%-95%，开采年限4年，铅锌平均品位分别是3.45%，1.25%。该矿2007年至今尚未进行开采。生产规
模为铅矿1.00万吨/年；矿区面积为0.008平方公里；公司正聘请资产评估机构对其进行评估，并与交易对方协商收购股权比例等事项，尚未与对方签订任何正式协议或者意向性协议。收购盖家沟铅锌矿尚存在较大的不确定因素，公司将视进展情况严格履行信息披露义务。本次收购不构成关联交易，交易金额需以盖家沟铅锌矿评估值为基础由交易双方协商确定，公司初步预计交易金额不超过700万元，不构成重大资产重组。本次收购如能顺利完成，将使公司迈出涉足资源行业的第一步、为公司积累有色金属开采经验，为公司可持续发展奠定良好的基础，符合公司长期发展战略。由于本次拟收购的盖家沟铅锌矿规模很小，不会对公司价值及业绩带来重大影响。
传闻二：不属实，本公司从未与朝鲜或其他任何方洽谈有关稀土矿合作事宜。

  三、其他说明1．本公司严格按照相关法律法规履行信息披露义务，制定了严格的信息披露管理办法。截至目前，本公司没有应披露而未披露的信息。2．本公司对相关机构或个人造谣、误导性报道、误导性分析的立场和观点，公司保留追究法律责任的权利。3.公司半年报业绩预告情况：扭亏、预计盈利 2000-2500 万元。（详见 2011年 4 月 26 日《中国证券报》沈阳合金投资股份有限公司 2011 年第一季度报告全文。 ）4.除风城市青城子镇园艺村盖家沟铅锌矿收购事项外，公司、控股股东及实际控制人承诺三个月之内不筹划重大资产重组、增发、收购等对公司股价产生重大影响的事项。

  四、必要的提示
1.风险提示（1）本公司正在与该矿的所有权人进行商务谈判，能否达成交易存在不确定性。（2）该矿由于已近四年的时间没有运营，如果达到运营状态，相关开采设备、设施等尚需进行相关检测，存在设备更新、坑道维护等进一步资金投入的可能。（3）铅、锌等有色金属的市场行情波动较大，存在因矿石价格波动造成企业效益下降甚至亏损的可能。

  2.《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资者关注本公司公告，请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。　

  沈阳合金投资股份有限公司董事会　

  二〇一一年五月十日