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March

2011

高新张铜股份有限公司关于举行2010年度业绩网上说明会的通知

发布时间:2011-3-8 9:28:39657次

据证券日报报道:

  高新张铜股份有限公司关于举行2010年度业绩网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司将于2011年3月11日下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度业绩网上说明会。

  本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(网址:http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

  出席本次年度业绩网上说明会的人员有:公司总经理李培松先生、财务总监丛国庆先生,独立董事葛敏女士、董事会秘书魏笔先生、保荐代表人金晓荣。

  欢迎广大投资者积极参与!

  特此公告。

  高新张铜股份有限公司董事会

  2011年3月8日

  股票代码:002075 股票简称:*ST张铜 公告编号:临2011-025

  高新张铜股份有限公司关于控股

  子公司完成了股份制改造的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2011年1月24日,江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司(以下简称“淮钢特钢”)召开临时股东会,会议一致同意淮钢特钢整体变更为股份有限公司。具体方案为:全体经工商登记的股东与另外189名未经工商部门登记的实际出资人共同发起设立股份公司,以公司截至2010年 6 月 30 日的经审计的净资产按照1:0.9999整体折股,余额169,191.07计入资本公积,由全体发起人按照其在公司的原有实际出资额和出资比例,以其在公司持有的实际权益出资,足额认购股份公司发行的全部股份。

  江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司(以下简称“淮钢特钢股份公司”)创立大会于2011年2月12日召开,审议通过了《关于设立江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司的议案》、《江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司章程(草案)的起草报告》、《关于选举江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司第一届董事会成员的议案》、《关于选举江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》等议案,同意设立淮钢特钢股份有限公司、同意公司起草的《公司章程》并选举了淮钢特钢股份公司第一届董事会成员和监事会成员。

  截止2011年3月7日,淮钢特钢股份公司办理完了工商变更登记工作,具体情况如下:

  1、淮钢特钢股份公司基本情况如下:

  公司中文名称:江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司

  公司英文名称:Jiangsu Shagang Group Huaigang Special Steel Co.,Ltd.公司住所:江苏省淮安市西安南路188号

  法定代表人:陆锦祥

  注册资本:人民币143,100万元

  企业性质:股份有限公司

  工商登记号:320800000001951

  经营范围:许可经营项目:无。

  一般经营项目:钢铁产品的开发、冶炼、加工及销售;冶金炉料的生产销售;普通机械修造及销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。

  2、淮钢特钢股份公司股东持股情况

  截至2011年3月7日,淮钢特钢股份公司股东持股情况如下:

  股东名称

  持股数(股)

  持股比例

  高新张铜股份有限公司

  912,852,614

  63.79%

  江阴市万德贸易有限公司

  221,119,344

  15.45%

  194名自然人

  297,028,042

  20.76%

  合计

  1,431,000,000

  100%

  3、淮钢特钢股份公司董事、监事及高管人员

  1)第一届董事会成员9人:陆锦祥、沈文荣、龚 盛、刘 俭、何达平、沈文明、钱 正、李培松、刘品华;陆锦祥先生任公司董事长。

  2)第一届监事会成员9人:何春生、尉 国、徐志良、魏玉柏、陆伟清、连桂芝、庄英明、李洪山、徐和平。何春生先生任公司监事会主席

  3)高级管理人员:总经理:陆锦祥;常务副总经理:李培松;副总经理:王忠英(兼总工程师)、曹宪忠(兼总经济师)、刘 祥(兼工程指挥部总指挥);总会计师:丛国庆。

  特此公告。

  高新张铜股份有限公司董事会

  2011年3月8日

   

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