贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2011年2月18日以传真和书面形式发出，会议于2011年2月25日以通讯表决的形式举行。

  

公司董事长汪云曙先生主持会议，应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。

  

会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

  

  一、经会议审议，通过《关于向公司全资子公司提供委托贷款的议案》的议案：

  会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于向公司全资子公司提供委托贷款的议案》；

  公司决定委托中信银行股份有限公司昆明分行向公司全资子公司贵研资源（易门）有限公司（以下简称“易门资源公司”）提供委托贷款人民币叁仟万元整，期限壹年，年利率为7.07%。

  

本次向易门资源公司提供的委托贷款从本公司自有资金中支付；易门资源公司向本公司还款的方式：一次性还本付息。

  

  向易门资源公司提供的委托贷款，用于易门资源公司经营与建设。

  

贵研铂业关于为公司全资子公司提供委托贷款的公告

  一、委托贷款概述

  2011年2月25日公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于向公司全资子公司提供委托贷款的议案》，同意向易门资源公司提供委托贷款人民币叁仟万元整。

  

本次委托贷款不构成关联交易。

  

本次委托贷款无需提交股东大会审议。

  

  二、借款人的基本情况

  易门资源公司是本公司的全资子公司，注册资本5,000万元人民币，2010年4月1日经玉溪市易门县工商行政管理局核准成立，注册地为云南省玉溪市易门县龙泉镇西环路小龙口美食城。

  

公司经营范围：贵金属资源冶炼技术的开发和应用；贵金属二次资源（废料）的收购和来料加工；贵金属基础化合物加工制造；特种粉体材料的制备；经营本单位研制开发的技术和产品（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

  

  截至2010年9月30日，未经审计的该公司总资产为5476万元，负债总额为495万元，所有者权益合计4981万元，净利润为-18.8万元。

  

  三、委托贷款的主要内容

  根据易门资源公司经营与建设的实际需要，公司向易门资源公司提供委托贷款人民币叁仟万元整，期限壹年，年利率7.07%。

  

  （具体委托贷款内容以实际签订的合同为准。）

  四、本次委托贷款的资金来源

  本次向易门资源公司提供的委托贷款从本公司自有资金中支付；易门资源公司向本公司还款的方式：一次性还本付息。

  

  五、本次委托贷款的目的和对公司的影响

  向易门资源公司提供的委托贷款，用于易门资源公司的经营与建设；本次委托贷款的资金属于公司自有资金，不会影响公司正常生产经营；易门资源公司是本公司的全资子公司，能够保证按期偿还。